新聞詳情
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時間：2018-01-07
關于召開華立科技股份有限公司
二O一八年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會
2、會議時間：2018年1月13日（星期六）13：30
3、會議地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
4、召開方式：現(xiàn)場表決
5、出席對象：
（1）截止2018年1月12日在浙江省股權托管服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式（授權委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議議題
《關于華立科技股份有限公司調(diào)整董事的議案》（候選人簡歷參附件1）
三、會議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書（參附件2）、委托人股東賬戶卡及身份證復印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權委托書（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
3、登記時間：2018年1月13日13：00-13：30
4、登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點（不按本通知要求時間進行登記的，公司不能保證其獲得會議資料）。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：秦泓
聯(lián)系電話：0571-89305308
五、其他
參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2018年1月6日
附件：1
候選人簡歷
劉濤先生,男,1966年出生,中國國籍,中共黨員,本科學歷,高級工程師。歷任國際層壓板材有限公司總經(jīng)理助理、市場部經(jīng)理,浙江華正電子集團有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理,杭州爵豪科技有限公司董事?，F(xiàn)任中國印制電路行業(yè)協(xié)會常務理事,華正新材董事長,杭州聯(lián)生絕緣材料有限公司董事長,杭州爵豪科技有限公司董事長,杭州華聚復合材料有限公司董事長,杭州華正新材料有限公司董事長,江西長江玻璃纖維有限公司董事。
楊慶軍，男，1981年出生，管理學碩士。2006年7月——2007年6月任廣東格蘭仕集團有限公司審計監(jiān)察中心研究員，2007年7月——2012年3月?lián)稳A立集團股份有限公司營運部副部長，2012年4月——2014年12月?lián)蝺?nèi)蒙古華生高嶺土有限公司副總經(jīng)理，2015年1月至2016年1月，擔任華方醫(yī)藥科技股份有限公司財務營運部部長.2016年1月至今,擔任華立集團財務營運總監(jiān).
附件：2
授權委托書
本人（本單位）作為華立科技股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2018年第1次臨時股東大會，特授權如下：
一、委托_______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2018年第1次臨時股東大會；
二、該代理人有表決權_________/無表決權_________；
三、本人（本單位）對上述審議事項中未作具體指標的，代理人有權_________/無權_________按照自己的意思表決。
特此委托！
委托人姓名： 委托人證件號碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人應在委托書中同意的相應的空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“×”；
2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章；
3、委托單位須附營業(yè)執(zhí)照并加蓋公章；
4、受托人出席須出示身份證原件及附復印件正反面加蓋公章。