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關(guān)于召開(kāi)華立科技股份有限公司 二〇一九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

時(shí)間:2019-10-21

 

關(guān)于召開(kāi)華立科技股份有限公司

一九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集:華立科技股份有限公司董事會(huì)

2、會(huì)議時(shí)間:2019115日(星期二)上午900

3、會(huì)議地點(diǎn):杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西樓711會(huì)議室

4、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)表決

5、出席對(duì)象:

1)截止2019112日在浙江省股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)面授權(quán)方式(授權(quán)委托書(shū)附后)委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該受托人不必是公司股東。

2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

二、會(huì)議議題

1、《關(guān)于修改公司章程的議案》;

 

三、會(huì)議登記方法

1、登記辦法:

1)自然人股東親自出席的,憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)(參見(jiàn)附件1、委托人股東賬戶卡及身份證復(fù)印件辦理登記。

2)法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、法定代表人加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)(參見(jiàn)附件1、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記。

2、登記地點(diǎn):杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西樓711會(huì)議室

3、登記時(shí)間:2019115830-900

4、登記方式:擬參加會(huì)議的股東在登記時(shí)間到登記地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系人:肖乃敏

聯(lián)系電話:0571-89305308

郵箱:naimin.xiao@holley.cn   

五、其他

參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

 

華立科技股份有限公司董事會(huì)

     20191021

 

 

 

 授權(quán)委托書(shū)

 

本人(本單位)作為華立科技股份有限公司的股東,茲委托__     __先生/女士代表本人(本單位)出席公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì),特授權(quán)如下: 

一、委托_ _      __先生/女士代表本人(本單位)出席公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì);

二、該代理人有表決權(quán)_________/無(wú)表決權(quán)_________;

三、該表決權(quán)具體指示如下:

  1、《關(guān)于修改公司章程的議案》      (贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避)票

四、本人(本單位)對(duì)上述審議事項(xiàng)中未作具體指標(biāo)的,代理人有權(quán)_________/無(wú)權(quán)_________按照自己的意思表決。

特此委托!

 

 

委托人姓名:                  委托人證件號(hào)碼:

委托人持有股數(shù):          委托人股東賬戶:

受托人姓名:          受托人身份證號(hào)碼:

委托有效期限:              日至                

1、委托人應(yīng)在委托書(shū)中同意的相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”,其他空格內(nèi)劃“×”;

2、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或自制均有效;單位委托須加蓋公章;

3、委托單位須附營(yíng)業(yè)執(zhí)照并加蓋公章;

4、受托人出席須出示本人身份證原件及加蓋公章的正反面復(fù)印件。

 

 

 

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