新聞詳情
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時間：2020-11-17
關于召開華立科技股份有限公司
二〇二〇年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會
2、會議時間：2020年12月2日（星期三）上午9:00
3、會議地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
4、召開方式：現場表決
5、出席對象：
（1）截止2020年11月27日在浙江省股權托管服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式（授權委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議審議事項
1、審議《關于定向增發(fā)及修改公司章程的議案》
公司目前正處于業(yè)務規(guī)模不斷發(fā)展的關鍵時期，為募集資金用于補充流動資金，降低公司的運營壓力，優(yōu)化公司財務結構，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力及抵御風險能力。現擬以人民幣3.03元/股定向增發(fā)1900萬股股票，同時授權公司董事會辦理相關工商變更登記事宜。
2、審議《關于2020年利潤分配的議案》
綜合考慮公司目前總體經營情況與未來業(yè)務發(fā)展需要以及投資者的合理投資回報，現提議在保證公司健康持續(xù)發(fā)展的前提下，以未來利潤分配預案實施時股權登記日（2020年12月20日）登記在冊的全體股東股數為基數，按0.37元/股分配紅利共計120,956,690.38元。
三、會議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書（參見附件1）、委托人股東賬戶卡及身份證復印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人加蓋公章的授權委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
3、登記時間：2020年12月2日8:30-9:00
4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現場登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：肖乃敏
聯(lián)系電話：0571-89305308
五、其他
參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2020年11月17日
